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山東石大勝華化工集團股份有限公司

作者:188体育网站   |   时间:2020-04-11 06:48   |   浏览:119   

188体育网站碳酸酯系列產品主要包括碳酸二甲酯、碳酸丙烯酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、碳酸乙烯酯,主要用作生產鋰離子電池(以下簡稱:鋰電池)電解液,電解液是鋰電池關鍵材料之一,其需求直接受到鋰電池市場市場需求和市場規模的影響。

鋰電池主要應用在3C數碼,新能源汽車、儲能三大領域。GGII數據顯示,2019年中國電解液出貨量18.3萬噸,同比增長30.7%,全球電解液出貨量26.1萬噸,同比增長28.6%,仍保持高速增長。根據公開數據,動力電池電解液出貨量占電解液市場50%以上份額,隨著全球各國政府以及國際知名車企在新能源汽車領域的投入越來越大,預計未來新能源汽車仍將保持較高增長態勢,其將帶動動力電池電解液需求的增長。儲能市場正處于快速發展期,但行業基數較小,未來幾年隨著規模的擴大,儲能市場將會成為帶動電解液發展的重要力量。

主要影響因素:(1)原料、供需面利空較多,導致丙二醇價格屢屢觸及近幾年歷史低位;(2)環氧丙烷成本價格較2018年下降較多,為丙二醇向下制造空間;(3)生產裝置負荷均多維持高位運行,產量較之前增長較多,丙二醇長期處于供過于求的局面中;(4)需求面支撐偏弱,下游工廠需求一般,年內下游持弱觀望、抵觸高價心態交替貫穿,多低位補倉;(5)國際競爭加劇,出口訂單多在價格低位時放量,迅速轉嫁廠商庫存,但在價格上漲時則縮減需求,導致價格上漲幅度不大且上漲時間偏短。

據有關資訊單位統計,2019年國內甲基叔丁基醚產能達到2286萬噸,同比上漲6.83%,2019年甲基叔丁基醚表觀消費量為1267萬噸,與去年同期相比上漲4.71%,市場仍處于供大于求局面。同比增量主要體現新舊產能置換過程,煉化一體化裝置的陸續投產。2019年國內甲基叔丁基醚用于化工領域消費占比較往年有所提升,約占消費總量的10%,下游增量主要體現在MMA行業。調油型甲基叔丁基醚占比降至90%左右。

對于甲基叔丁基醚生產廠家而言,隨著煉化一體化裝置的投產及煉廠產業鏈的延伸,上下游裝置配套或大型聯合裝置的抗風險能力明顯較強,競爭力明顯優于單套裝置,隨著市場競爭的加劇,成本的競爭是甲基叔丁基醚廠家能否維持生存的關鍵因素。同時近年來國家政策要求大力推廣乙醇汽油,乙醇對甲基叔丁基醚在汽油中的具有替代作用,雖然由于當前產能不足推進進度有所放緩,但仍對甲基叔丁基醚市場未來產生較強沖擊。

2019年是集團公司積極落實發展戰略,加快新項目建設,持續推進全面深化改革,不斷夯實管理基礎的關鍵之年。集團公司堅持安全第一,緊緊圍繞“促發展、抓效益、提效率、保質量、防風險、惠員工”的經營方針,全力以赴開展新基地、新項目建設,推動基礎化工業務轉型發展,繼續聚焦碳酸酯類和鋰離子電池行業市場, 加快全球化戰略布局。2019年公司經濟效益上了一個新臺階,綜合管理水平也得到穩步提升。

貫徹和優化全球業務戰略布局,結合自身品牌和倉儲資金平臺優勢資源,積極發揮石大勝華碳酸酯行業領先影響力,著重渠道建設,積極開展戰略合作、貿易合作、倉儲代購等業務,在加大公司品牌宣傳的同時,引領碳酸酯行業朝向健康方向穩步發展。

總結提煉了集團公司十大安全理念,營造全員參與的安全文化氛圍。推動杜邦安全理念、安全生產標準化和雙重預防體系融合,促進隱患排查治理,提升公司安全管理水平,構建安全生產長效機制。公司全年安全和環保資金投入近1億元,用于安全提升、隱患整改。持續推進各類危險廢物的合法化處置,各項污染物排放達標率100%。

推動集團公司ERP項目一期實施與上線,完成生產管理智能化項目,實現生產實時數據共享和調度指揮實時監控,為生產經營提供可靠數據和信息共享平臺。提高生產計劃經營規范化管理水平,以年度生產計劃為主線,系統分析存在問題,提高計劃完成率,非計劃停工較去年大幅下降,有效降低能物耗指標,完善應急管理和生產異常預案體系,保障生產安全穩定發展。

全年技改投入共計6800萬元,完成22項技術改造項目。通過氯醇化節能減排技術改造有效降低環氧丙烷產品的生產成本和裝置皂化水COD含量;EC裝置通過技改和調整,蒸汽單耗下降,S級產品比例提升;EMC裝置中試測試兩種催化劑,測試效果良好,均達到設計條件;碳酸酯裝置能源綜合利用項目消除尾氣安全隱患的同時,經濟社會效益顯著。

落實薪酬管理體系,建立并實施組織和崗位績效管理體系,制訂相關配套管理規定和實施辦法,公司薪酬和績效管理體系搭建完成。強化干部管理工作,組織干部集體對標學習,對部分干部管理崗位進行競聘和選拔調整,持續加強干部人才隊伍建設,凝聚人心、激發潛力,為公司可持續發展提供堅實的人才保障。

繼續深化開展內控評價工作,通過聘請安永咨詢公司進行現場教練式輔導咨詢與培訓,實現方法和工具的知識轉移,培養公司內部內控人才,建立內控自評體系、風險評估體系、廉政風險識別及控制體系,形成集團公司內控文化和內控風險防范機制,完善廉政建設規章制度,扎實推進黨風廉政和全面審計管理,筑牢風險防控“三道防線”。

(2)執行《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號——金融資產轉移》、《企業會計準則第24號——套期會計》和《企業會計準則第37號——金融工具列報》(2017年修訂)財政部于2017年度修訂了《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號——金融資產轉移》、《企業會計準則第24號——套期會計》和《企業會計準則第37號——金融工具列報》。修訂后的準則規定,對于首次執行日尚未終止確認的金融工具,之前的確認和計量與修訂后的準則要求不一致的,應當追溯調整。涉及前期比較財務報表數據與修訂后的準則要求不一致的,無需調整。本公司將因追溯調整產生的累積影響數調整當年年初留存收益和其他綜合收益。

財政部于2019年5月9日發布了《企業會計準則第7號——非貨幣性資產交換》(2019修訂)(財會〔2019〕8號),修訂后的準則自2019年6月10日起施行,對2019年1月1日至本準則施行日之間發生的非貨幣性資產交換,應根據本準則進行調整。對2019年1月1日之前發生的非貨幣性資產交換,不需要按照本準則的規定進行追溯調整。本公司執行上述準則在本報告期內無重大影響。

財政部于2019年5月16日發布了《企業會計準則第12號——債務重組》(2019修訂)(財會〔2019〕9號),修訂后的準則自2019年6月17日起施行,對2019年1月1日至本準則施行日之間發生的債務重組,應根據本準則進行調整。對2019年1月1日之前發生的債務重組,不需要按照本準則的規定進行追溯調整。本公司執行上述準則在本報告期內無重大影響。

報告期末本公司的合并范圍包括全資子公司東營石大維博化工有限公司、青島石大勝華國際貿易有限公司、東營中石大工貿有限公司(含全資孫公司東營勝華包裝制品有限公司)、青島石大勝華投資有限公司(含全資孫公司青島勝華同舟投資管理有限公司)、東營博川環保水務有限責任公司、濟寧石大勝華新素材有限公司、青島石大海潤石化科技有限公司、北京勝華創世科技有限公司、石大勝華(香港)有限公司(含全資孫公司東營石大勝華創世新材料科技有限公司)和東營石大勝華融創新材料科技有限公司;控股子公司東營石大勝華新材料有限公司(持股比例55.40%)、東營石大勝華新能源有限公司(持股比例為51%)和石大勝華(泉州)有限公司(持股比例為55%)。

1、本次利潤分配政策的修訂主要原因是基于公司新項目建設的較大資金需求、未來投資規劃及長期發展的需要,尤其是公司目前正處于快速成長期,現金分紅政策需要在保障對投資者的合理投資回報的同時,兼顧好公司的可持續發展。本次修訂的方案更詳細且具備一定的靈活性。

2、本次修訂的公司利潤分配政策符合中國證監會《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》和上海證券交易所《上市公司現金分紅指引》等規章制度對現金分紅的相關要求,不存在損害投資者利益的情形。本次修訂公司利潤分配政策尚需提交公司股東大會審議,并須經出席股東大會的股東所持表決權的 2/3 以上通過。

董事會認為:基于公司新項目建設的較大資金需求、未來投資規劃及長期發展的需要,從公司實際經營角度出發,確保公司擁有必要的、充足的資金以應對外部宏觀經濟環境變化可能產生的經營風險,保障公司生產經營的正常運行,更好地維護全體股東的長遠利益,同意2019年度公司不進行利潤分配。公司留存未分配利潤將主要用于滿足日常經營需要,支持新項目建設、未來投資規劃及長期發展的流動資金需求,為公司中長期發展戰略的順利實施以及持續、健康發展提供可靠的保障。

確認公司2019年度與關聯方之間的關聯交易及2020年度日常關聯交易預計情況遵循了平等、自愿、等價、有償的原則,符合中國證監會、上海證券交易所及《公司章程》的相關規定;交易符合商業慣例,定價公允合理,遵循公平、公正、公開的原則,不存在損害公司及其他股東合法利益的情形。

公司監事會認為:公司本次利潤分配政策的相關修訂,符合中國證監會《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》和上海證券交易所《上市公司現金分紅指引》等規章制度對現金分紅的相關要求,不存在損害投資者利益的情形。政策修訂履行了相應決策程序,程序合法、有效。

監事會認為:結合目前行業現狀、公司實際經營情況、在建項目自有資金需求等因素,為維持公司營運資金的正常周轉,滿足公司可持續發展的需求,2019年度不進行利潤分配有利于維護公司和股東的長遠利益,未損害中小股東的合法權益,符合《公司法》、《公司章程》等的有關規定。

確認公司2019年度與關聯方之間的關聯交易及2020年度日常關聯交易預計情況遵循了平等、自愿、等價、有償的原則,符合中國證監會、上海證券交易所及《公司章程》的相關規定;交易符合商業慣例,定價公允合理,遵循公平、公正、公開的原則,不存在損害公司及其他股東合法利益的情形。

●●公司于2020年4月9日召開第六屆董事會第十六次會議和第六屆監事會第十一次會議審議通過了《關于修訂利潤分配政策的議案》,全票同意公司修訂利潤分配政策;公司獨立董事事前對利潤分配政策相關修訂作了討論并發表了一致同意的獨立意見;公司監事會對利潤分配政策相關修訂出具了一致同意的事前認可意見。

根據證監會《關于修改上市公司現金分紅若干規定的決定》、《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》、上海證券交易所《上市公司現金分紅指引》以及公司實際發展情況,為了進一步保障投資者權益,同時兼顧公司業務發展,在加強投資者回報的同時,促進公司持續發展,山東石大勝華化工集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 擬對公司利潤分配政策進行修訂。具體情況如下:

公司歷來重視對投資者特別是中小投資者的合理投資回報,公司自2015年上市以來,已實施完成現金分紅4 次,2015 年度至 2019年度累計實現凈利潤914,897,225.54元,累計實施現金分紅385,092,000.00元,現金分紅率達到42.09%。公司自上市以來已實施利潤分配情況如下:

基于公司新項目建設的較大資金需求、未來投資規劃及長期發展的需要,從公司實際經營角度出發,確保公司擁有必要的、充足的資金以應對外部宏觀經濟環境變化可能產生的經營風險,保障公司生產經營的正常運行,更好地維護全體股東的長遠利益, 2019年度公司不進行利潤分配。

今后,公司將一如既往地重視以現金分紅形式回報投資者,嚴格按照相關法律法規和《公司章程》的規定,綜合考慮與利潤分配相關的各種因素,在確保公司持續、健康、穩定發展的前提下積極履行公司的分紅義務,與投資者共享公司發展的成果。

1、本次利潤分配政策的修訂主要原因是基于公司新項目建設的較大資金需求、未來投資規劃及長期發展的需要,尤其是公司目前正處于快速成長期,現金分紅政策需要在保障對投資者的合理投資回報的同時,兼顧好公司的可持續發展。本次修訂的方案更詳細且具備一定的靈活性。

2、本次修訂的公司利潤分配政策符合中國證監會《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》和上海證券交易所《上市公司現金分紅指引》等規章制度對現金分紅的相關要求,不存在損害投資者利益的情形。同意將本議案提交公司股東大會審議。本次修訂公司利潤分配政策尚需提交公司股東大會審議,并須經出席股東大會的股東所持表決權的 2/3 以上通過。

獨立董事審閱了董事會關于修訂利潤分配政策的相關說明,就公司利潤分配政策的修訂進行了事前的討論,認為本次利潤分配政策的修訂是基于公司新項目建設的較大資金需求、未來投資規劃及長期發展的需要,尤其是公司目前正處于快速成長期,現金分紅政策需要在保障對投資者的合理投資回報的同時,兼顧好公司的可持續發展。本次修訂的方案更詳細且具備一定的靈活性,且符合中國證監會、上海證券交易所關于現金分紅的相關規定,不會損害公司及全體股東,特別是中小股東的利益。

公司本次修訂利潤分配政策,是根據中國證監會和上海證券交易所上市公司現金分紅相關規定,結合公司實際狀況進行修訂,進一步明確了公司現金分紅的具體條件、現金分紅比例、調整利潤分配方案的決策機制,明確公司在當年盈利,董事會未作出現金分配預案的情況下,需要披露未現金分紅的原因及資金安排,在保障投資者回報的同時,兼顧公司業務發展的資金需要及靈活性。本次修訂從保障中小投資者權益的角度出發,明確了就現金分紅具體方案和調整利潤分配政策聽取獨立董事和中小股東意見的原則,有利于維護股東特別是中小股東的利益。修訂后的利潤分配政策更詳細、可行,未違反中國證監會和上海證券交易所的有關規定,不存在損害投資者利益的情形,同意本次修訂公司利潤分配政策。

公司監事會認為:公司本次利潤分配政策的相關修訂,符合中國證監會《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》和上海證券交易所《上市公司現金分紅指引》等規章制度對現金分紅的相關要求,不存在損害投資者利益的情形。政策修訂履行了相應決策程序,程序合法、有效。

基于公司新項目建設的較大資金需求、未來投資規劃及長期發展的需要,從公司實際經營角度出發,確保公司擁有必要的、充足的資金以應對外部宏觀經濟環境變化可能產生的經營風險,保障公司生產經營的正常運行,更好地維護全體股東的長遠利益, 2019年度公司不進行利潤分配。

經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計,公司2019年度母公司實現凈利潤138,768,957.93元,當年母公司可供股東分配利潤138,768,957.63元,加上期初母公司未分配利潤807,236,886.26元,扣除本年發放上年現金紅利121,608,000.00元,本年度累計母公司可供分配利潤824,397,844.19元,本年累計可供歸屬于上市公司股東分配的利潤為986,721,711.54元。

基于公司新項目建設的較大資金需求、未來投資規劃及長期發展的需要,從公司實際經營角度出發,確保公司擁有必要的、充足的資金以應對外部宏觀經濟環境變化可能產生的經營風險,保障公司生產經營的正常運行,更好地維護全體股東的長遠利益, 2019年度公司不進行利潤分配。

碳酸酯系列產品主要包括碳酸二甲酯、碳酸丙烯酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、碳酸乙烯酯,主要用作生產鋰離子電池(以下簡稱:鋰電池)電解液,電解液是鋰電池關鍵材料之一,其需求直接受到鋰電池市場需求和市場規模的影響。

鋰電池主要應用在3C數碼,新能源汽車、儲能三大領域。隨著全球各國政府以及國際知名車企在新能源汽車領域的投入越來越大,預計未來新能源汽車仍將保持較高增長態勢,將帶動動力電池電解液需求的增長,公司作為全球碳酸酯溶劑的主流供應商,將充分受益于行業的快速發展,目前公司新建項目主要集中在新能源新材料領域,新建項目的建成達產,將有利于提升公司在新能源材料領域的市場份額與市場影響力,有利于公司更好的分享行業增長紅利。

目前國內甲基叔丁基醚行業由于準入門檻相對較低,市場化程度相對較高,不同工藝路線質量不存在明顯差異,使得市場競爭十分激烈,對于甲基叔丁基醚生產廠家而言,隨著煉化一體化裝置的投產及煉廠產業鏈的延伸,上下游裝置配套或大型聯合裝置的抗風險能力明顯較強,競爭力明顯優于單套裝置,對甲基叔丁基醚市場未來產生較強沖擊。

公司一直致力于成為全球最優秀的碳酸酯類產品和鋰離子電池材料供應商,目前正和國內外多家優秀企業合作,擴大產品布局。2019年3月和波蘭PCC Rokita公司簽訂2萬噸/年碳酸乙烯酯合作項目,2019年10月和中化泉州石化有限公司簽訂44 萬噸/年新能源材料項目,未來新項目建設需要大量資金投入。

2020年預計資金需求97,422.47萬元,資金主要用于新建項目(主要包含44萬噸/年新能源材料項目52,262萬元、5000噸/年添加劑項目8158萬元,歐洲2萬噸/年碳酸乙烯酯項目3,782萬元)、裝置技改、安全提升、環保提升以及研發支出等項目,其中44萬噸/年新能源材料項目2020年預計資金需求52,262萬元,扣除少數股東注資14,872.50萬元,我公司注資18,177.50萬元,其余需要雙方股東同比例擔保或借入。

資金主要用于新建項目,主要包含44萬噸/年新能源材料項目52,262萬元、5000噸/年添加劑項目8158萬元,歐洲2萬噸/年碳酸乙烯酯項目3,782萬元,以及裝置技改、安全提升、研發支出等項目,投資回報良好。

今后,公司將一如既往地重視以現金分紅形式回報投資者,嚴格按照相關法律法規和《公司章程》的規定,綜合考慮與利潤分配相關的各種因素,在確保公司持續、健康、穩定發展的前提下積極履行公司的分紅義務,與投資者共享公司發展的成果。

董事會認為:基于公司新項目建設的較大資金需求、未來投資規劃及長期發展的需要,從公司實際經營角度出發,確保公司擁有必要的、充足的資金以應對外部宏觀經濟環境變化可能產生的經營風險,保障公司生產經營的正常運行,更好地維護全體股東的長遠利益,同意2019年度公司不進行利潤分配。公司留存未分配利潤將主要用于滿足日常經營需要,支持新項目建設、未來投資規劃及長期發展的流動資金需求,為公司中長期發展戰略的順利實施以及持續、健康發展提供可靠的保障。

獨立董事認為:公司2019年度利潤分配方案符合當前外部形勢和公司實際情況,符合上市公司現金分紅的相關規定,有利于公司的持續、穩定、健康發展,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形,同意公司董事會關于2019年度利潤分配的方案,并同意將該方案提交公司股東大會審議。

監事會認為:結合目前行業現狀、公司實際經營情況、在建項目自有資金需求等因素,為維持公司營運資金的正常周轉,滿足公司可持續發展的需求,2019年度不進行利潤分配有利于維護公司和股東的長遠利益,未損害中小股東的合法權益,符合《公司法》、《公司章程》等的有關規定。

為便于廣大投資者更全面深入的了解公司經營情況、利潤分配及現金分紅的具體情況,根據《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》、《關于推進上市公司召開投資者說明會工作的通知》等相關規定,公司將通過網絡互動方式召開 2019 年度業績說明會暨現金分紅說明會,與投資者進行交流。屆時公司有關人員將針對投資者關心的問題,與廣大投資者進行溝通交流,同時廣泛聽取投資者的意見建議。

東營石大勝華新能源有限公司系公司的控股子公司。經審計,截止2019年12月31日,總資產76,574,761.21 元,凈資產47,882,727.73 元,2019年度實現營業收入91,168,137.44 元,歸屬于母公司所有者的凈利潤1,700,642.16元。

經營范圍:碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、甲醇、二氧化碳、環氧乙烷、環氧丙烷、乙二醇、氮、醋酸甲酯、醋酸乙酯、醋酸丁酯、二甲氧基甲烷、甲基叔丁基醚、甲苯、二甲苯、苯酚、醋酸、異丁醇、正丁醇不帶有儲存設施的經營;化工原料及化工產品(不含危險化學品)的銷售;化工專業領域內的技術開發、技術服務、技術咨詢;從事貨物進出口業務。

濟寧石大勝華新素材有限公司系公司的全資子公司。經審計,截止2019年12月31日,總資產92,535,820.68 元,凈資產51,727,047.25 元,2019年度實現營業收入492,562,132.15 元,歸屬于母公司所有者的凈利潤13,975,732.24 元。

經營范圍:碳酸甲乙酯(0.4萬噸/年)、碳酸二乙酯(0.6萬噸/年)、甲醇鈉(1萬噸/年)生產銷售;易燃液體:碳酸(二)甲酯批發(禁止儲存)(以上經營事項有效期限以許可證為準);化工產品銷售(不含危險化學品);石油化工新技術、新材料、新產品(不含國家限制產品)的研制、開發及技術服務。

東營石大勝華新材料有限公司系公司的控股子公司。經審計,截止2019年12月31日,總資產250,097,500.08 元,凈資產199,248,065.93 元,2019年度實現營業收入491,543,307.35 元,歸屬于母公司所有者的凈利潤28,254,973.33元。

東營石大勝華融創新材料科技有限公司系公司的全資子公司。經審計,截止2019年12月31日,總資產804,377.31 元,凈資產469,601.49 元,2019年度無營業收入,歸屬于母公司所有者的凈利潤-30,398.51元。

石大勝華(泉州)有限公司系公司的合資公司。經審計,截止2019年12月31日,總資產165,528,868.95 元,凈資產165,217,139.95 元,2019年度無營業收入,歸屬于母公司所有者的凈利潤-18,073.03元。

經營范圍:不帶有儲存設施的經營:易制爆化學品、易制毒化學品(危險化學品經營許可證 證書編號:魯B(保稅)安經[2017]130043號 有效期限以許可證為準);重油、渣油、蠟油、潤滑油、潤滑酯、化工產品(不含危險化學品及一類易制毒化學品)、石油助劑(不含危險化學品)、橡膠及橡膠制品、有色金屬及金屬制品(不含稀貴金屬)、煤炭、焦炭、石油焦、生石灰(不含危險化學品)、工業鹽、汽車配件、辦公用品的貿易;商務咨詢以及相關領域的技術開發、技術服務、技術咨詢;經營其他無需行政審批即可經營的一般經營項目。

青島石大海潤石化科技有限公司系公司的全資子公司。經審計,截止2019年12月31日,總資產97,753,958.19 元,凈資產10,633,876.08 元,2019年度實現營業收入572,073,917.29 元,歸屬于母公司所有者的凈利潤-12,606,388.91 元。

青島石大勝華國際貿易有限公司系公司的全資子公司。經審計,截止2019年12月31日,總資產80,377,262.28 元,凈資產28,663,343.68 元,2019年度實現營業收入550,697,765.28 元,歸屬于母公司所有者的凈利潤2,184,078.21 元。

該項擔保已經公司第六屆董事會第十六次會議審議通過,獨立董事對上述擔保事項發表了獨立意見:上述八家公司均屬公司的全資子公司、控股子公司及合資公司,擔保目的在于滿足下屬子公司的生產經營需要,有利于促進公司主要業務的持續穩定發展,擔保風險可控,同意上述擔保事項。

截止本公告披露日,公司對子公司提供的對外擔保總額為人民幣1,005.00萬元,占最近一年(2019年度)上市公司經審計凈資產的0.003%;除對子公司提供的擔保外,無其他對外擔保;公司不存在逾期擔保的情形。

2020年4月9日公司召開的第六屆董事會第十六次會議審議通過了《關于確認公司2019年度與關聯方之間關聯交易及2020年度日常關聯交易預計情況的議案》,董事會在審議表決時公司關聯董事郭天明、于海明、吳天樂、胡成洋、尤廷秀已回避表決,其他非關聯董事一致表決通過。

(1)公司2019年度與關聯方之間的關聯交易,根據交易金額和類別,履行了相關程序,符合公司《關聯交易管理辦法》有關規定。相關關聯交易是公開、公平、合理的,符合公司和全體股東的利益,不會對公司的獨立性產生影響,不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。

(2)公司2020年預計的日常關聯交易有利于公司生產經營的正常開展和經營目標的實現,依據市場價格定價合理,履行了必要的決策程序,遵守了公平、公正、自愿、誠信的原則,不存在損害公司及公司股東利益的情形,符合有關法律法規和《公司章程》的規定。

本公司與青島中石大控股有限公司(以下簡稱石大控股)、富海集團有限公司(以下簡稱富海集團)、山東金達源集團有限公司(以下簡稱金達源集團)共同出資設立了山東石大富華新材料科技有限公司(以下簡稱石大富華)。石大富華注冊資本為人民幣50,000.00萬元。本公司以貨幣認繳出資17,500.00萬元,持股 35%;石大控股以所持山東石大科技集團有限公司 100%股權(或現金)認繳出資10,000.00萬元,持股20%;富海集團以貨幣認繳出資12,500.00萬元,持股25%;金達源集團以貨幣認繳出資10,000.00萬元,持股20%。截止2019年12月31日,石大富華實收資本為20,000.00萬元,其中本公司實繳出資8,750.00萬元, 富海集團實繳出資6,250.00萬元, 金達源集團實繳出資5,000.00萬元。

1、根據公司業務發展及日常生產經營狀況,預計公司2020年度日常關聯交易情況,主要為采購商品及原材料、銷售商品及原材料、銷售能耗、土地租賃及代墊工資薪酬和水電費等,交易價格均按市場定價制定,具有公允性及合理性。關聯方主要為公司下屬子公司、聯營企業以及受同一實際控制人控制的關聯方。

公司的關聯交易是基于公司生產經營的需要,公司與關聯方的合作均以雙方經營效率最優化為基礎所做的市場化選擇,充分體現了專業協作、優勢互補的合作原則。與上述關聯方的交易,公司均按照公開、公允、公正的原則進行,不損害交易雙方的利益,且對公司的經營發展有積極影響,關聯交易對石大勝華本期以及未來財務狀況、經營成果不會產生任何不利影響。

山東石大勝華化工集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據上海證券交易所《上市公司行業信息披露指引第十八號—化工》、《關于做好上市公司2019年度報告披露工作的通知》的要求,現將公司2019年度主要經營數據披露如下: